第10章 小故事合集10（1/2）

故事1:

一起案件让民警很是生气，为什么呢？想必欺骗别人的这种人都是非常可恶的吧！！！

案件中的这个团队，仅仅几天时间，就在受害者的卡上面进行了高达四百万的转账，涉嫌的金额也是非常大……

事情是这样子的……

时间:二零二一年十一月二十五日

地点:J苏省n京市

这天早上，S海铁路公路公安局宿迁站派出所接到报案。

有位公民称，在十一月二十四日的时候，遭受到了诈骗，被骗的金额也是非常的大！

虽然身经百战的小吴也是有防范意识，但是还是中了招，当时被吓得尿了裤子，也是配合对方进行对方所说的操作，手机上下载了对方让下载的软件，所谓正宗的应用，就是为了窃取小吴的身份信息……

随后还用企鹅视频让小吴做出一系列动作，来进行验证……

经过一系列的操作下来，小吴的钱财瞬间就被一扫而空，因为时间已经超过了一天之久，钱财什么的肯定被对方转走了，不太可能进行一系列的止损！

随即警方就上报给了领导，这起案件受到了高度重视，发现一切信息都不是实名的，那么这条思路也被断了。

发现受害人的资金，流向了五个人的银行卡里，这五张卡也被警方列为一级账户，警方还发现其中该有一张卡，在短时间内转出的金额高达四百万！！！

这张卡的卡主是李某，这嫌疑人李某某于二发前一日，也就是二零二一年十一月二十三日购买了一张，n京至c汕的火车票；并购买一张二零二一年十月二十五日，c汕回南京的火车票，这一行为更加印证了李某涉案的嫌疑……

随即，警方就对李某进行了调查，不久，警方还发现李某是一名失信人员，李某的嫌疑也是急剧上升！！！

警方怀疑嫌疑人还有一个小时就到站了，专案人员提前进行了蹲点，准备在李某下车后立刻抓捕……

在审讯室里，面对询问，李某也是丝毫不知情，不仅不知道这起案件，甚至都不知道自己的银行卡里有过这么大金额的转入！！！

那么，他名下的这张卡究竟是怎么一回事呢？

李某觉得自己也是一名受害者，他由于想借钱，办了个密码器，对方说是要刷流水，用李某的密码器刷流水可以刷得多，然后李某就去银行办了个密码器！

把密码器办下来之后，李某又拍了张照片给“骗子”看，“骗子”说，照片是对的，然后让李某十一月二十三号去c汕找他！

为了能借到钱财，李某也是迅速前往了那里，让他没想到的是，下车后的那段经历让原本就不顺的他变得雪上加霜……

有个人去接李某，从c汕打出租车绕平县老滨县在下面一个镇，然后李某就在一个披萨店门口等对方……

大概有十来分钟，然后有一个白色的锐杰的过来接李某，当时车上有两个人，他们就把李某带过去了。

大概走了五分钟这样，然后就遇到一个骑摩托车的小胖子，李某就下车了，接下来小胖子带着李某，问李某，手机关机了没有？

李某说，手机关机了，刚上某牌子的车后就让我关机了！

对方就让李某上摩托车，就在那个村子里面转了好几圈?。

原本有点害怕，但是为了能拿到钱财，李某也是拼了，去了那个出租屋里面，那个出租屋非常隐蔽，等到大门关闭的时候，李某才发现自己走不掉了！！！

李某也是在里面度过了人生中最漫长的一个夜晚，到了第二天才让李某走……

但是李某的银行卡却丢了，对方说可以回去补办一个，之后就让李某走了……

之后对方开车把李某送到c汕高铁站，把李某手机也还给了他！

第二天早上，李某就坐了高铁到n京，然后到n京那个铁路派出所报了案！！！

就是在那天晚上，李某的卡里就被前前后后转入四百万的高金额，其中也有小吴被骗的些许钱财。

在这个过程中，李某的这种角色被称为卡农，不管怎么样，李某也是成为了让犯罪团伙洗钱的工具，在原则意义上，这些卡农是帮凶！

警方认为，其余四人的卡很有可能也是受害者的，警方怀疑他们俩参与了诈骗活动！！！

男子于某某曾于二零二一年十一月二十三日，购买h肥到c沙的高铁票，通过对于某某的车票进行分析，发现其同嫌疑人陈某名下的银行卡，涉及全国多起电信诈骗案件……

通过调取于某某的银行卡流水发现，于某某，于二零二一年十一月二十四日，也就是受害当事人吴女士被骗当天，曾经于c沙某招商银行进行取现，随即警方就前往老家抓捕他们！

在当地警方协助下，他俩也是被抓获了……

经过调查，这起案件与以往不同，与普通的诈骗根本不是一个级别的，经过对他俩的询问发现，与之前李某说的一样，发现这三个人牵扯的关系是一起暗中…，他们三个人承担受害人的角色！

据陈某说，他是通过短视频平台知道的这些，对方说，如果可以拉更多的人可以给予相应的报酬，于是就叫上自己的朋友，但是发现只能在软件上联系！

民警也是后面才知道的，这些软件都是小众软件，还发现他们俩当天都接收到了诈骗团伙的指示，去了两个不同的小区?。

于某某很早就回去了，但是陈某就没有那么顺利了，诈骗团伙发现他的卡里卡住了三万，怀疑他是故意卡住的，于是就对他进行了殴打……

诈骗嫌疑人以为他是过来黑吃黑的，所以就导致了这样的悲剧……

但就是这样，给办案的民警提供了思路，根据这几位卡农的描述，警方怀疑这几个卡农具有非常厉害的反侦查能力，想要一下抓捕是非常困难，警方只能根据视频以及走访来进行调查！！！

于是，不久有了重大发现，发现他们三人来到了银行，让受害者取钱，他们三个人在外面守着。

通过照片发现了彭某，警方通过对他的账户进行调查，发现一名姓谢的人每天都与他有来往！

警方认为，围绕他可以获得更大的线索……

取完钱后，彭某某又将这些钱分发给其手下马仔，谢某为该团伙保支付报酬……

通过审讯发现，谢某不定期地和他私下见面，疑似为该团伙的实际控制人！

警方发现彭某住在小区内，方调查后发现，有九个人与他有关系，警方很快就知道了他们现在就在c沙的小区内，房间也是一个女的给他们定的！

警方派出了十二个警察前去抓捕，很快，在一天晚上，警方很快就前往抓捕，就在警方清点人数的时候，发现谢某不在，警方怀疑他藏在暗处，警方认为他是幕后使者，不久便在小吃店发现了他……

审讯后，警方发现他并不是主谋，还有刘某，刘某曾经还有过前科，随即就前去抓捕刘某……

刘某就是主要人员，不久，另一名团伙也被抓捕！！！